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普华科技:关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

2019年03月05日

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年3月21日10时00分。

预计会期0.5天。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月15日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦24A公司会议室。

 

 

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